Empresa IUSTUM

IUSTUM es una firma consultora que se encuentra conformada de un grupo de profesionales enfocados en cubrir las necesidades específicas de nuestros clientes relativas al cumplimiento y prevención de conductas relacionadas a la Ley 19.913 de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, y delitos de corrupción. Logrado mediante servicios que permiten que su corporación o empresa se encuentre protegida respecto a su integridad e imagen corporativa, evaluando su situación respecto a la normativa vigente, aplicando una adecuada planificación estratégica que permite ubicarlo en regla respecto a sus obligaciones estipuladas en la ley, estableciendo normas y pautas destinadas a prevenir, detectar y evitar la facilitación y realización de operaciones ilícitas, las que se complementan con las normas contenidas en el Código de Ética y Reglamento Interno de su organización. Nuestros servicios comprometidos son personalizados para cada sector, enfocándonos principalmente en el sector inmobiliario, Corretaje de Propiedades, Agentes de Aduana y Notarias, buscando asesorar a empresas, organizaciones, instituciones y a sus colaboradores a cumplir su misión corporativa con ética e integridad, ofreciendo una relación de confianza y seguridad con sus clientes, controlando la implementación del Modelo de Prevención de Delito diseñado (Ley 19.913 y 20.818) enfocado en la gestión de riesgo.

Acerca de Nosotros

VISIÓN Y OBJETIVOS
Nuestra aspiración es ser reconocidos como un referente en la aplicación e implementación de la ley N°19.913 y sus modificaciones, instalando con especial énfasis el compromiso con nuestros clientes, influenciando y promocionando una cultura de integridad en distintos sectores, haciendo accesible la gestión de la ética a todos los actores del mercado, perfeccionando los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.

Nuestro Equipo

IUSTUM CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERICENCIA, EL CUAL TRABAJARA DIRECTAMENTE EN TU PROYECTO, MANTENIENDO UN COMPROMISO DURANTE TODO EL PROCESO, ENTREGANDO UN SERVICIO PERSONALIZADO Y DE CALIDAD.

NUESTRA DIFERENCIACIÓN

✓ Experiencia
más de 10 años en asesoramientos y capacitaciones en materia Antilavado y Anticorrupción.
✓ Metodología
establece políticas y procedimientos en Sistemas de Prevención.
✓ Resultados
confección y solución en Sistemas de Prevención.
✓ Implementación
Acompañamiento en implementación en Sistemas de Prevención.

Waldemar Barrientos Dominguez

Waldemar Barrientos Dominguez

Ingeniero comercial

Especialista en investigaciones criminalisticas económicas, lavado de activos y anticorrupción.

Nuestros Servicios

Preguntas Frecuentes

La Ley N° 19.913, fue publicada 18 de diciembre de 2003, en la cual crea la Unidad de Análisis Financiero UAF, tipificando en Chile el delito de lavado de activos. La UAF, tiene como función que

¿Qué es el lavado de activos?

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¿Cuáles son los delitos base o precedentes del Lavado de Activos?

Consultar>

¿Quiénes son regulados y obligados a observar esta Ley?

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¿Quién es el Funcionario Responsable?

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¿Qué es una operación sospechosa (Señal de Alerta)?

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¿Qué es un reporte de operación sospechosa?

Consultar>

¿Cuáles es el efecto que produce un reporte de operación sospechosa?

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Resuelve tus problemas - NORMATIVA

La Ley N° 19.913, fue publicada 18 de diciembre de 2003, en la cual crea la Unidad de Análisis Financiero UAF, tipificando en Chile el delito de lavado de activos.

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