Normativa

La Ley N° 19.913, fue publicada 18 de diciembre de 2003, en la cual crea la Unidad de Análisis Financiero UAF,  tipificando en Chile el delito de lavado de activos.

La UAF, tiene como función que nuestro país  cuente con una institución especializada para prevenir y controlar el lavado de activos, impidiendo la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para legitimar ganancias ilícitas.

Dentro de las modificaciones relevantes que sufrido la Ley N° 19.913, en el año 2006 (ley N°20.119) donde se incorporan más sujetos obligados a informar a la UAF  y establece sanciones administrativas, conforme a la gravedad y reiteraciones de las infracciones cometidas. Luego en el 2015 la Ley N°20818 agregó nuevos delitos bases o precedentes para el delito de lavado de activos. Incorporando al sector público como sujeto obligado a informar operaciones sospechosas de lavado y financiamiento del terrorismo a la UAF. De igual forma se modificó el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) desde UF 450 a USD 10.000.

La Ley N°21121 de noviembre de 2018viene a incorporar nuevos delitos bases como la  apropiación indebida y de administración desleal.

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