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IUSTUM cuenta con profesionales expertos en materias de prevención de Antilavado y anticorrupción, asesorando de manera permanente o esporádica a su organización en la prevención de estos delitos. Considerando la naturaleza de la institución, tamaño, complejidad y recursos disponibles. 

 

  • Diseños de Sistema de Prevención.
  • Restructurar Sistema de Prevención.
  • Sistema de monitoreo permanente u ocasional del Sistema de Prevención.
  • Confección de Manuales de Sistema de Prevención.
  • Capacitaciones y reentrenamiento de Sistema de Prevención.
  • Levantamiento de señales de alerta conforme a sector económico.
  • Asesoramiento en Compliance.
  • Asesoramiento Due Diligence.
  • Canal de denuncia.
  • Línea Ética
  • Investigaciones Privadas-Levantamiento Patrimonial.
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